Notícies

JORNADA GRATUÏTA SOBRE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS A LA CAMBRA DE BARCELONA

dimecres, 6 d'abril de 2011 15:21

Noticies - Noticies JORGC

Com ja sabeu, el JORGC us ha enviat abundant informació sobre aquest tema, a més a més de fer el Manual Base per a la prevenció de Blanqueig de Capitals especialment elaborat per al sector joier i, com no, fer més de 22 cursos amb el recolçament de la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA.

A la pròpia web del JORG, disposeu d'àmplia informació sobre aquesta normativa, ja que afecta directament al sector joier, cliqueu aquí: http://www.jorgc.org/prevencio-de-blanqueig/blog

Ara rebem informació, per part de la Cambra de Comerç de Barcelona, de que aquest organisme farà una Jornada Gratuïta el 16 de maig. Tot i que és amb caire general (no plantejada específicament per al nostre sector), pot ser una bona oportunitat per a aquells que encara no esteu actualitzats, o per si voleu refrescar la informació sobre aquest tema.

Podeu veure el programa clicant aquí: JORNADA DE BLANQUEIG DE CAMBRA BARCELONA, o bé llegint a continuació:

PROGRAMA DE LA JORNADA DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA SOBRE PBC.

La Llei 10/2010 de “Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”, al seu article 2, especifica quins són considerats com a subjectes obligats per a complir amb tot el que s’hi preveu. Tothom és considerat igual davant un conjunt de mesures antiblanqueig generals, que inclouen determinades responsabilitats que també, en principi, són comunes en cas d’incompliment.

A la jornada tindreu l’oportunitat de conèixer l’enfocament que dóna la nova llei, les obligacions que comporta i com portar-les a la pràctica, així com les conseqüències en forma de sanció administrativa  o fins i tot penals que se’n poden derivar.

Destinataris:

• Promotors immobiliaris i aquells que exerceixen professionalment activitats d’agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles.
• Persones que comerciïn professionalment amb joies, pedres o metalls preciosos, objectes d’art o antiguitats.
• Responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d’atzar respecte de les operacions de pagament de premis.
• Persones que comerciïn professionalment amb béns, entre d’altres, la compravenda de vehicles, articles de luxe, etc.

Programa:

10:00 h  Benvinguda

10:15 h  Antecedents i situació actual

10:35 h  Aspectes pràctics de la Llei 10/2010:
Generalitats
Servei Executiu de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC)
Obligacions i règim sancionador

11:15 h   Nou enfocament penal en relació al delicte de blanqueig de capitals.
Responsabilitat penal de les persones jurídiques

11:45 h   Conclusions i col•loqui

12:00  h  Cloenda

Data i lloc:

Dilluns 16 de maig de 2011, de 10.00 a 12.00 h
Casa Llotja de Mar
Pg. D’Isabel II, 1
Barcelona

Inscripció:

Gratuïta, prèvia confirmació al telèfon 902 448 448  o mitjançant la web www.cambrabcn.org.

Ponents:

Sr. Miguel Gómez Alarcón
Advocat en exercici. Col•laborador del Màster en Dret penal de la UB-UPF. Coronel de la Guàrdia Civil en situació de reserva. Excap d’Informació i Policia Judicial de la VII Zona de la G.C. (Catalunya).

Sr. Manuel Rosales
Diplomat en Seguretat Privada i Auditoria. Col•laborador de l’equip de recerca Edu-Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona. Col•laborador en formació de seguretat privada a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a ICADE, a l‘Escola Superior de les Caixes d’Estalvis i a centres de formació del Cos Nacional de Policia. Exdirector de Seguretat de “La Caixa”.

Sr. Igor Garcia Rocha
Llicenciat en Dret per la Universitat Ramon Llull-ESADE. Advocat en exercici. Màster en Ciència jurídica. Postgrau IDEC-UPF en Empreses en crisi: prevenció, reestructuració i concurs de creditors. Especialista en propietat intel•lectual i administració concursal.