Notícies

BASE DE DADES “NAMEBOOK” PER A LA IDENTIFICACIÓ DE CLIENTS

dijous, 10 de febrer de 2011 20:01

Noticies - Noticies JORGC

Us informem d’un nou servei a la vostra disposició, mitjançant un Conveni amb les empreses NAMEBOOK i DOWJONES. Està especialment adreçat a les empreses que vulguin disposar d’una solució d’alt nivell, però senzilla i econòmica, per a un dels punts de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.

Fins el 10 de març, aquesta eina és gratuita, entrant a www.namebook.es i entrant amb l’usuari jorgc i la clau jorgc (*)

 

La normativa (consultable clicant aquí a la web del JORGC) obliga a comprovar la identitat dels nostres clients, per a compres superiors a 8.000 € (en tant no surt el nou Reglament, ja que la nova llei parla de 1.000 €).  Fins i tot, s’ha de comprovar si algun client que realitza compres de mes import és un càrrec polític o està relacionat amb ell.

 

NameBook (www.namebook.es) és la primera base de dades d’Espanya de prevenció del blanqueig adaptada  al nostre sector. NO requereix instal·lar cap software, ja que funciona via internet.

Es tracta d’una base de dades contínuament actualitzada amb un milió de fitxes amb informació de persones i empreses de tot el mon, amb risc de blanqueig per ser o estar relacionades amb càrrecs polítics o la realització d’activitats il·lícites. Amb NameBook es pot comprovar els noms dels nostres clients i certificar, front a possibles inspeccions, que no son persones amb risc de blanqueig.

Podeu gaudir gratuïtament d’aquesta eina durant un període d’un més, fins el 10 de març, entrant a www.namebook.es i entrant amb l’usuari jorgc i la clau jorgc (*)

En el cas que desitgeu continuar amb aquest servei després del 10 de març, podeu subscriure-us amb el JORGC a una oferta molt especial, exclusiva per a les empreses i comerços inscrits al Col·legi. Aquest preu va des dels 10 €/mes, en funció del número d’empleats i consultes que desitgeu fer. Podeu veure l’oferta clicant aquí: oferta JORGC-Namebook; aquestes tarifes signifiquen descomptes del 80% respecte a les tarifes a no associats al JORGC.

Esperant que aquesta nova avantatge us sigui d’utilitat per a la implantació dels procediments per a la prevenció de blanqueig de capitals, rebeu una ben cordial salutació,

(*) PD: Recomanem que no es facin recerques de noms de clients reals, ja que es tracta d’un usuari compartit i per tant, a la secció ‘auditoria’, les cerques realitzades poden ser visualitzades per tothom.