CONSULTORIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS (PBC) i PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)
LANT ABOGADOS
Adequació a la LPBC especialment per a PIMEs:
EMPRESES FINS 20 TREBALLADORS (*) (cost sense IVA)
|
Adequació a la LPBC (**)
|
50 €
|
|
Formació (100% bonificable)
|
150 € fins 3 treballadors (+50 € per treballador addicional
|
|
Auditoria (anual)
|
50 €
|
(*) Per a empreses de més de 20 treballadors, es faran pressupostos individualitzats
(**) Inclou:
- Formulari F22 de nomenament de representant davant del SEPBLAC complimentat amb la documentació annexa.
- Manual de procediments.
- Tota la documentació necessària per aplicar els procediments i mesures de prevenció.
- Inscripció d’un fitxer de Prevenció de Blanqueig en l'Agència de Protecció de Dades.
- Guia pràctica d’utilització de la documentació i normes bàsiques.
NORTHWARD GROUP
NORTHWARD GROUP. Consultoria en general sobre la Prevenció de Blanqueig de Capitals (organismes interns de control, realització de manuals) i realització de l'examen d'expert extern:
- Empreses grans (més de 50 operacions a controlar i/o més de 2 ubicacions): 3.000 – 6.000 € (en funció de volum i complexitat)
- Empreses petites (menys de 50 operacions, 1 ubicació): 1.000 €. Inclou a més a més: constitució Organisme Intern Control, realització/adaptació manual blanqueig, canal consultes on-line
BDO. Consultoria en general sobre la Prevenció de Blanqueig de Capitals (organismes interns de control, realització de manuals) i realització de l'examen d'expert extern:
- Empresa amb facturació inferior 300.000 €: 3.900 € (1 any) 3.500 € /any (3 anys).
- Empresa amb facturació entre 300.000-600.000 €: 5.800 € (1 any) 5.200 € /any (3 anys)
- Empresa amb facturació superior 600.000 €: 7.600 € (1 any) 6.840 € /any (3 anys).
NAMEBOOK
NAMEBOOK. Servei pioner per a la prevenció de blanqueig de capitals, consistent en una base de dades de persones i empreses de tot el món en potencial situació de risc. Ofereix preus especials per a consultar i conèixer el risc dels clients actuals o potencials tal com exigeix la Llei 10/2010.
Concepte |
Fins a 15 empleats
|
de 16 a 150
|
mes de 150
|
|
Quota (*)
|
10€/mes
|
25€/mes
|
50€/mes
|
|
Nº de consultes incloses (**)
|
2
|
10
|
20
|
|
Preu consulta addicional
|
1€
|
1€
|
1€
|
(*) si el pagament es fa de forma anual per avançat es pagaran només 10 quotes l'any
(**) número de consultes de noms de clients que es poden fer, incloses en la tarifa i sense càrrec addicional.
